Сотрудники полиции при содействии ОМОН Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали группу лиц, подозреваемых в совершении незаконных банковских операций. По предварительным данным, только одному из десятков контрагентов подозреваемые обналичили более 18 миллионов рублей.
Правоохранители установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств без государственной регистрации и соответствующего разрешения. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение в размере 15 % с каждой транзакции.
В общей сложности проведено более 20 обысков на территории Москвы. В ходе проведённых мероприятий изъяты банковские карты, денежные средства, сим-карты, средства связи, а также документы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.