Сотрудники ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по г. Москве совместно с коллегами из региональных УФСБ и ГУ МВД задержали четверых участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Установлено, что в период с 2020 по 2021 год злоумышленники осуществляли операции по выводу денег из легального оборота. С этой целью они задействовали подконтрольные фирмы-однодневки, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов. За время осуществления преступной деятельности, злоумышленники извлекли криминальный доход в размере свыше девяти миллионов рублей.
По адресам проживания задержанных и в офисных помещениях правоохранители провели обыски и изъяли документы, денежные средства в различной валюте, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение.
Расследование продолжается.