Сотрудниками МВД при силовой поддержке СОБР «Центр» Главного управления Росгвардии по г. Москве пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в организации незаконных операций по обналичиванию и транзиту денежных средств.
По данным следствия, группа, возглавляемая уроженцем одной из стран ближнего зарубежья, оказывала нелегальные банковские услуги, используя фиктивные фирмы, декларировавшие оптовую торговлю и логистические услуги. Комиссия за обналичивание достигала 12%.
В ходе обысков, проведенных в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории московского региона, изъяты документы, печати, электронные носители и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Организатору предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Проводятся дальнейшие следственные действия.