В Москве при участии СОБР пресечена незаконная банковская деятельность с многомиллионным доходом

Сотрудники СОБР Главного управления Росгвардии по г. Москве совместно с представителями полиции пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 9 млн рублей.

Установлено, что злоумышленники, не имея обязательного для банковской деятельности разрешения Центрального банка Российской Федерации, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, используя счета фиктивных организаций. Их доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денег составлял 6,5 % от сумм, направленных на лицевые счета подконтрольных им «фирм-однодневок».

В ходе проведения обысков обнаружены и изъяты электронные носители информации, черновые записи, печати, уставные и регистрационные документы фиктивных организаций. По данному факту возбуждено уголовное дело.