Сотрудники ОМОН Главного управления Росгвардии по г. Москве совместно с коллегами из регионального ГУ МВД задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом более 9 млн. рублей. 

По версии следствия, задержанные, не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения Центрального банка Российской Федерации, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, используя счета фиктивных организаций. Доход злоумышленников в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств составлял более 14% от сумм, направленных на лицевые счета подконтрольных им «фирм-однодневок». 

В ходе обысков в офисах и жилищах подозреваемых были изъяты электронные носители информации, черновые записи, более ста печатей, уставные и регистрационные документы фиктивных организаций, электронные ключи управления счетами, а также иные документы, имеющие значение для следствия. 

Возбуждено уголовное дело.