Ранее сотрудниками правоохранительных
органов было установлено, что подозреваемые, не имея банковской
лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, за что
получали по 11% от каждой транзакции.
По
предварительном данным, обороты обнальной «площадки» составляли более 1
млрд. рублей в год, а доход злоумышленников превысил 35 млн. рублей.
При участии сотрудников ОМОН Главного управления Росгвардии по г. Москве у подозреваемых обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, печати и учредительные документы фиктивных фирм.
Возбуждено уголовное дело.