Ранее сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, за что получали по 11% от каждой транзакции.

По предварительном данным, обороты обнальной «площадки» составляли более 1 млрд. рублей в год, а доход злоумышленников превысил 35 млн. рублей.

При участии сотрудников ОМОН Главного управления Росгвардии по г. Москве у подозреваемых обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, печати и учредительные документы фиктивных фирм.

Возбуждено уголовное дело.