В Москве при участии СОБР пресечена незаконная банковская деятельность с многомиллионным доходом
Сотрудники СОБР Главного управления Росгвардии по г. Москве совместно с представителями полиции пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 9 млн рублей.
Установлено,
что злоумышленники, не имея обязательного для банковской деятельности
разрешения Центрального банка Российской Федерации, осуществляли
незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств,
используя счета фиктивных организаций. Их доход в виде комиссионного
вознаграждения от поступивших денег составлял 6,5 % от сумм,
направленных на лицевые счета подконтрольных им «фирм-однодневок».
Пресс-служба Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Москве
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
